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[董事会]潍柴重机：第五届董事会第十四次临时会议决议公告

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[董事会]潍柴重机：第五届董事会第十四次临时会议决议公告

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号： 

潍柴重机股份有限公司 

第五届董事会第十四次临时会议决议公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述碳纳米点(CDs)由于其高化学稳定性、低毒性、良好的生物兼容性和优良的光物理性能或重大遗漏。 

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2014年6月25日以传真通讯表

决方式召开了公司第五届董事会第十四次临时会议（下称“会议”）。 

本次会议于会议召开2日前以传真、电子邮件或专人送达方式发出通知。应

出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，共收回有效表决票9票。会议的召

集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如

下议案： 

关于调整公司第五届董事会专业委员会委员的议案 

鉴于原独立董事韩俊生先生、包盛清先生、刘征先生已辞去公司独立董事，

并同时辞去了他们在公司董事会各专业委员会中的相关职务。为确保董事会专业

委员会的有效运注塑成型作，结合公司董事会及各专业委员会现有人员情况，同意推举李

科浚先生为薪酬与考核委员会委员（召集人）、审核委员会委员；同意推举杨俊

智先生为提名委员会委员（召集人）、审核委员会委员、战略委员会委员；同意

推举张玉明先生为审核委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员。上述各

专业委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。 

该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。 

调整后的公司第五届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审核委员会、

战略委员会组成如下： 

1、薪酬与考核委员会 

李科浚（召集人）、谭旭光、徐宏、吴洪伟、张玉明 

2、提名委员会 

杨俊智（召集人）、谭旭光、徐宏、李科浚 

3、审核委员会 

张玉明（召集人）、吴洪伟、李科浚、杨俊智 

4、战略委员会 

谭旭光（召集人）、徐宏、孙少军、张泉、杨俊智 

特此公告。 

潍柴重机股份有限公司 

董事会